公告日期：2026-04-15

宁波舟山港股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年四月二十二日

目录

宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东会须知......2
宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度股东会议程及相关事项......4议案一：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案
......7
议案二：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案......8议案三：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度执行董事薪酬方案的议案..20议案四：关于宁波舟山港股份有限公司 2026 年度非执行董事薪酬方案的议案
......21议案五：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期
分红授权的议案......22议案六：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份
有限公司 2026 年度财务报告和内控审计机构的议案...... 25议案七：关于宁波舟山港股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026
年度日常关联交易预计的议案...... 29议案八：关于宁波舟山港股份有限公司申请 2026 年度债务融资额度的议案..40

宁波舟山港股份有限公司

2025 年年度股东会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加本次会议的股东请按规定出示身份证明、持股证明、授权委托书等原件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作
人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

七、本次会议审议的议案为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。

本次会议的特别决议议案是：无。

本次会议对中小投资者单独计票的议案是：3、4、5、6、7、8。
本次会议涉及关联股东回避表决的议案是：7。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

八、按《公司章程》规定，会议推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波舟山港股份有限公司
2026 年 4 月 22 日

宁波舟山港股份有限公司

2025 年年度股东会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一） 会议召集人：公司董事会

（二） 会议召开时间：2026年4月22日09：30

（三） 会议地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼会
议室

（四） 股权登记日：2026年4月15日（星期三）

（五）会议召开方式：现场方式

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

（七）会议出席对象

1、2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册……
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