公告日期：2026-06-06

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-016

山东出版传媒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有
限公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 339

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,748,159,115

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

83.7682
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘文强先生主持会议。股东会采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛
先生、申维龙先生、李涛先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生。
2、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员韩明红女士、薛严
丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,745,460,915 99.8456 1,552,800 0.0888 1,145,400 0.0656

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,745,452,515 99.8451 1,559,100 0.0891 1,147,500 0.0658
3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,745,554,815 99.8510 1,458,900 0.0834 1,145,400 0.0656

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,746,982,915 99.9327 1,151,800 0.0658 24,400 0.0015

5、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表……
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