公告日期：2025-05-08

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-026
山东出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路 189 号
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 333

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 1,769,568,979
（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司

84.7941
有表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人，出席会议的董事分别为：刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生；

2、 公司在任监事4人，出席4人，出席会议的监事分别为：王长春先生、杨宏女士、肖刚先生、张耀元先生；

3、 公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员薛严丽女士、范波先生、韩明红女士、刘毅女士列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,759,367,753 99.4235 1,781,800 0.1006 8,419,426 0.4759

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,759,351,053 99.4225 1,781,700 0.1006 8,436,226 0.4769

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,759,380,353 99.4242 1,762,400 0.0995 8,426,226 0.4763

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,759,373,453 99.4238 1,759,200 0.0994 8,436,326 0.4768

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,768,110,179 99.9175 1,……
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