公告日期：2025-10-31

第一章 总 则

第一条 为加强山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公
司”）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管控，规范子公司行为，确保子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司实际情况，制定本办法。
第二条 子公司包括全资子公司、控股子公司和参股公司，
但本办法所称子公司如无特别说明，仅指全资子公司、控股子公司。

全资子公司是指公司持有 100%股权的公司。

控股子公司是指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能
够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

参股公司是指公司持股比例在 50%以下，且不能形成实际控
制的公司。

第二章 子公司管理的基本要求

第三条 公司加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制
机制，对公司资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

第四条 公司作为出资人，以股东或实际控制人的身份行
使对子公司的重大事项管理，履行对子公司指导、协调、监督和相关服务的义务，支持子公司依法自主经营。

第五条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理制
度，在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监督。
公司各职能部门依据公司有关制度规定，在各自的业务范围内加强对子公司的业务指导、管理、监督和服务。

第六条 子公司应当依据《公司法》及有关法律、法规的
规定，建立健全法人治理结构，规范经营活动，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人财产，做到诚信、公开、透明。

子公司应依据公司的经营战略和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理机制，并严格执行公司关于子公司管理的各项规章制度。

第七条 子公司应当按照公司的规定建立重大事项报告制
度和审议程序，及时向公司分管负责人、董事会秘书和证券法律部报告重大业务事项、重大财务事项等信息，报送其总经理办公会决议、董事会决议（董事决定）和股东会决议等重要文件。

第八条 子公司应严格执行本办法。子公司控股其他公司
的，应参照本办法的要求，逐层建立对其下属子公司的管控制度。对违反本办法规定的有关责任单位和责任人，应当视其情节予以经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第九条 子公司应当加强自律管理，并自觉接受公司的工
作检查与监督；对公司提出的质询，应当及时如实反映情况和
说明原因。

第十条 子公司日常生产经营活动的计划、组织、管理以
及对外投资等经济活动，应遵循公司发展战略、总体经营目标、长期规划等要求，以保证子公司的经营目标、发展规划与公司的总体目标和长期规划协调一致，确保公司战略发展目标的实现，确保公司稳定、高效、有序发展。

第三章 子公司的治理结构

第十一条 子公司应当依据《公司法》及有关法律、法规
的规定，参照《公司章程》及有关制度，结合自身特点，建立和完善相关的管理制度，包括公司章程、总经理工作制度等，建立健全法人治理结构和运作机制。

第十二条 公司通过委派董事、监事和高级管理人员等方
式实现对子公司的治理监控。委派的董事、监事和高级管理人员应严格履行依法保护股东利益、有效监督子公司运作等职责。
第十三条 子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，
其召开方式、通知形式、议事规则等必须符合《公司法》及其公司章程等规定。

第十四条 全资子公司由公司以股东决定的形式行使《公
司法》和全资子公司章程规定的股东职权。

控股子公司的股东会是子公司的权力机构，依照《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定行使职权。控股子公司召开股东会时，由公司授权委托指定人员（包括委派的董事、监事或高级管理人员）作为股东代表参加会议，股东代表在会议结束后将会议形成的决议报送公司分管领导、董事会秘书和证
券法律部。

第十五条 控股子公司设董事会的，其董事由子公司股东
提名，且公司提名的董事人数占多数，经子公司股东会选举和更换；控股子公司不设董事会的，其董事由公司委派。

子公司董事会依照《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定行使职权。子公司召开董事会时，公司委派的董事应维护公司利益，按照公司的意见进行表决或发表意见，并在会议结束后及时将会议决议或会议纪要报送公司分管领导、董事会秘书和证券法律部备案。

第十六条 子公司监事会或监事依照……
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