公告日期：2025-11-21

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-053

山东出版传媒股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 8 日 15:00:00

召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 8 日至2025 年 12 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》 √

的议案

1.02 关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》 √

的议案

1.03 关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细 √

则》的议案

1.04 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》 √

的议案

1.05 关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》 √
的议案

1.06 关于修订《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》 √
的议案

1.07 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议 √
案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 ， 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。