公告日期：2026-04-11

（张晓峰）

作为山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，忠实勤勉、恪尽职守，全面关注公司发展，出席公司召开的董事会及其相关专门委员会会议、股东会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张晓峰，毕业于山东大学，管理学博士，教授。2008 年 7月起，历任山东大学管理学院讲师、副教授、教授、战略与创新创业系主任，院长助理、高管教育与社会服务中心主任、副院长、
山东大学 MBA 教育中心执行主任。2024 年 9 月至今，任公司独
立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在
直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。综上所述，作为公司独立董事本人的履职符合中国证监会、上海证券交易所对独立董事独立性的规定，本人作为公司独立董事候选人时的声明与承诺事项未发生变化，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会会议、股东会情况

公司 2025 年共召开 9 次董事会会议及 4 次股东会会议。其
中，7 次董事会会议为现场表决方式参会，2 次董事会会议以委托出席会议方式参会；2 次股东会会议为亲自出席会议，2 次股东会为委托出席会议。本人对 2025 年度公司董事会会议各项议案及重大事项未提出异议，并对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司 2025 年股东会、董事会会议的召集、召开、审议、表决均符合法定要求，会议决议事项合法有效。

1.2025 年度本人出席股东会情况：

独立董事姓名 本年度应参加 亲自出席会 委托出席会议 缺席次数

会议次数 议次数 次数

张晓峰 4 2 2 0

2.2025 年度本人出席董事会会议情况：

独立董事姓 本年度应参 亲自出席会 以通讯表决 委托出席会

名 加会议次数 议次数 方式参会次 议次数 缺席次数
数

张晓峰 9 7 0 2 0

（二）参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作 情况

报告期，本人根据《公司章程》《公司董事会战略与投资委 员会工作细则》《提名、薪酬与考核委员会工作细则》，忠实履 行董事会战略与投资委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员 及独立董事职责，出席了公司董事会提名、薪酬与考核委员会会 议、独立董事专门会议，并认真审议了会议各项议案。利用自身 的专业知识，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行独立董事职 责，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会决策发挥了 应有作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025 年度本人出席公司董事会战略与投资委员会会议、提
名、薪酬与考核委员会会议情况：
董事会专

门委员会 战略与投资委员会会议 提名、薪酬与考核委员会会议
名称

独立董事 本年度应 亲自出席 本年度应 亲自出席

姓名 参加会议 会议次数 缺席次数 参加会议 会议次数 缺席次数
次数 次数

张晓峰 0 0 0 4 4 0

2025 年度本人出席公司独立董事专门会议情况：

会议名称 独立董事专门会议

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