公告日期：2026-04-29

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会

对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。立信 2025
年业务收入（未经审计）50.00 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 9.16 亿
元，同行业上市公司审计客户 4 家。

(二）项目成员基本情况

1、人员信息

注册会计师执业 开始从事上市 开始在本所执业 开始为本公
项目 姓名 时间 公司审计时间 时间 司提供审计
服务时间

项目合伙人 李永江 2017 年 2013 年 2017 年 2021 年

签字注册会计师 易小龙 2020 年 2021 年 2020 年 2021 年

质量控制复核人 张辉策 2010 年 2008 年 2010 年 2025 年

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等项目组成员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本公司审计工作，同时也能保持应有的职业谨慎性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李永江

2023-2024 年 华远地产股份有限公司 签字合伙人

2023-2024 年 北京直真科技股份有限公司 签字合伙人

2023-2025 年 西藏华钰矿业股份有限公司 签字合伙人

2023-2025 年 东芯半导体股份有限公司 签字合伙人

2024-2025 年 北方铜业股份有限公司 签字合伙人

2024 年 河南硅烷科技发展股份有限公司 签字合伙人

2024-2025 年 陕西北元化工集团股份有限公司 签字合伙人

2025 年 居然智家新零售集团股份有限公司 签字合伙人

2025 年 利亚德光电股份有限公司 ……
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