公告日期：2026-04-29

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会于 2025 年 4 月 24 日换届完成，公司第五届审计委员会由何
佳、刘良坤、刘玉强 3 名董事组成，其中何佳、刘玉强为独立董事，委员会主任由具有专业会计资格的独立董事何佳担任，并负责召集和主持会议。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会 2025 年 4 （1）关于修订西藏华钰矿业股份有限公

1 审计委员会第 月 3 日 司财务管理制度的议案

十四次会议

第五届董事会 2025 年 4 （1）关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司
2 审计委员会第 月 24 日 财务总监的议案

一次会议

（1）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告》的议案

（2）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会 2024 年年度报告》及摘要的议案

3 审计委员会第 2025 年 4 （3）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

二次会议 月 25 日 2024 年度财务报告》的议案

（4）关于西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告的议案

（5）关于西藏华钰矿业股份有限公司聘

请 2025 年度审计机构的议案

（6）关于西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年度财务决算报告的议案

（7）关于西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度财务预算报告的议案

（8）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年度内部审计工作报告》的议案

（9）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年度内部审计工作计划》的议案

（10）关于西藏华钰矿业股份有限公司

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报

告及审计委员会履行监督职责情况报告的

议案

（11）关于《西藏华钰矿业股份有限公司

2025 年第一季度报告》的议案

（12）关于西藏华钰矿业股份有限公司及

控股子公司申请 2025 年度综合授信的议

案

（1）关于《西藏华钰矿业股份有……
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