公告日期：2026-06-06

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-027
春秋航空股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）第五届董事会第
十七次会议通知及材料于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6
月 5 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名王正华、王煜、张秀智、王炜、王志杰为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。待公司股东会审议通过后，前述董事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

该议案已经第五届提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，详见公司同日披露的《春秋航空第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

上述八位董事候选人的简历请见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

该议案尚需提交公司股东会审议，上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2026年 6 月 6日
附件：《董事候选人简历》

王正华，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党委副书记等职务。王正华先生于 1981 年创立上海春秋旅行社，任社长；1987 年至今担任上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）董事长；2004 年创立春秋航空有限公司（以下简称“春航有限”）。王正华先生现任春秋国旅董事长、春秋航空董事等职务。王正华先生曾先后获得 1992 至 1993、1994 至1995、1996 至 1997 年度上海市劳动模范称号，1998 年获上海市终身劳动模范称号，于 2018 年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放 40 年百名杰出民营企业家”称号。

王煜，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士和工商管理硕士学位，毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等公司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协会副会长、中国光彩事业基金会第四届理事会理事、上海市工商联副主席、上海市企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长等职务。王煜先生于近年来荣获多项国家及省市级荣誉称号，包括“全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”“全国脱贫攻坚先进个人”“2020 年全国脱贫攻坚奖奉献奖”“第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”“上海市优秀共产党员”“上海市民族团结进步先进个人”“上海市劳动模范”“上海市第一届慈善奖慈善楷模”“上海市优秀企业家”“上海市工商业领军人物”等。

张秀智，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾大学商学硕士、复旦大学工商管理硕士（EMBA）。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副董事长等职务。

王炜，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，毕业于日本下关市立大……
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