公告日期：2026-06-13

春秋航空股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年六月

中国·上海

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 6月 26 日 14 点 00分

2、网络投票时间：2026 年 6 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼报告厅
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2026 年 6 月 22 日

会议主持人：董事长王煜先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
3、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况暨 2026 年度薪酬方案的议案4、关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案
5、关于公司 2026 年度对外担保预计金额的议案
6、关于聘任公司 2026 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案
9、关于购买 30 架空客飞机的议案
10、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
11.00、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
11.01、王正华
11.02、王煜

11.03、张秀智
11.04、王炜
11.05、王志杰
12.00、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
12.01、李若山
12.02、郑培敏
12.03、陈峰
非审议事项：听取《春秋航空股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选计票人和监票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

会议须知

为维护春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“春秋航空”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。