公告日期：2026-06-27

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2026-032
春秋航空股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”或“春秋航空”）第六届董事会第
一次会议于 2026 年 6 月 26 日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼报告厅以现场结
合通讯方式召开。本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议，公司全体董事认真审阅了会议议案。全部 9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王煜为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举张秀智为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三） 审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》
1、选举李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会审计委员会委员，其中李
若山担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。

2、选举王煜、王正华、李若山为公司第六届董事会战略委员会委员，其中王煜担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。

3、选举李若山、郑培敏、张秀智为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李若山担任董事会提名委员会主任委员（召集人）。

4、选举郑培敏、陈峰、王炜为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四） 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王志杰为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五） 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任王刚、宋鹏、黄兴稳、吴新宇、沈巍为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（六） 审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任陈可为公司首席财务官，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（七） 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈可为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（八） 审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》

聘任杨刚为公司总飞行师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。

（九） 审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任徐康为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（十） 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐亮为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。（简历见附件）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

议案四至议案十已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。议案六亦经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会……
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