公告日期：2026-04-11

瑞银证券有限责任公司

关于春秋航空股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况之核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为春秋航 空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）非公开发行A股股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对春秋 航空2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如 下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]300 号）的核准，春秋航空本次非公开发行 A 股股票62,086,092 股，发行价格为每股人民币 48.32 元，募集资金总额为人民币2,999,999,965 元。扣除各项交易费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,972,037,999 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发
行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具普华永道中天
验字(2022)第 0965 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 2,999,999,965

减：各项交易费用（不含税） 27,961,967

募集资金净额 2,972,037,999

减：累计已投入募投项目金额 2,954,070,748

项目 金额（人民币元）

其中：2022-2024 年项目累计投入 2,952,607,950

2025 年项目投入 1,462,798

减：闲置募集资金临时补充流动资金金额 19,430,049

加：闲置募集资金临时补充流动资金金额返还 19,430,049

加：利息收入及部分未支付发行费用1 2,854,027

减：节余募集资金永久补充流动资金 20,821,278

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额 0

截至 2025 年 12 月 31 日，春秋航空本次募投项目均已实施完毕，节余募集
资金人民币 20,821,278 元永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，春秋航空根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对春秋航空募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。春秋航空严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

1 部分未支付的发行费用为公司 2022 年非公开发行 A 股股票的证券登记费。根据 2022 年 3 月
17 日中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，“免收注册地在天津市、内蒙古自治区、吉林省、上海市、山东省、河南省、陕西省、深圳市等地区的存量及新增上市公司、挂牌公司、债券发行人 2022 年登记结算费用，包括证券登记费、分红派息手续费（含派息兑付）、赎回回售手续费、网络投票服务费、信息查询服务费”，因此公司 2022 年非公开发行 A……
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