公告日期：2026-06-24

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宁波远洋运输股份有限公司

2026 年第二次临时股东会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知...... 2
宁波远洋运输股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程...... 4
议案一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案...... 6议案二 关于制定《宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案...... 9

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2026 年第二次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议前于会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 6 月30 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为 2026 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网
络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次会议审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，普通决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的
二分之一以上同意即为通过。特别决议议案须由出席本次会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。

本次会议的特别决议议案是：议案 1。

本次会议对中小投资者单独计票的议案是：议案 1 和议案 2。

八、按《公司章程》规定，会议推选两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

宁波远洋运输股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰（根据实际情况可能进行调整）
（三）会议时间：2026 年 6 月 30 日（周二）14:00

（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：

1.股权登记日（2026 年 6 月 23 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2.公司董事和高级管理人员，公司聘请的律师，公司董事会邀请的人员等。

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到

（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数等情况，并宣布会议开始

（三）宣布本次会议议案的表决方法

（四）推选计票监票小组成员

（五）宣读并审议以下议案：

1.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于制定<宁波远洋运输股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（六）回答股东及股东代理人提问

（七）出席现场会议的股东及股东代……
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