公告日期：2026-03-31

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（金玉来）

作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职过程中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，以维护全体股东合法权益为核心，坚持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事义务。本人充分发挥自身在法律领域的专长和丰富经验，积极为公司规范运作建言献策，切实保障公司规范运营，维护公司整体利益与全体股东合法权益。现将2025年度履职情况详细报告如下：
一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人金玉来，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任上海市凯荣律师事务所主任，宁波远洋运输股份有限公司独立董事，美设国际物流集团股份有限公司（未上市）独立董事，中国海商法协会理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。包括公司在内，本人兼任境内上市公司独立董事的数量未超过3家。

本人1986年参加工作，历任上海国际经济贸易律师事务所海商室主任。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

报告期内，公司召开董事会9次、股东会5次。本人作为公司独立董事，始终勤勉尽责、忠实履职。会前认真研读会议资料，充分了解公司经营、财务及
相关事项详情，做好决策筹备；会中认真听取意见，结合专业经验为公司重大决策提出合理化建议，助力公司稳健发展。公司上述会议的召集与召开均符合法定程序，重大经营事项已履行必要审批程序，决策合法有效。本人对董事会无回避表决要求的所有议案及事项均投赞成票，无异议、弃权情况。出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席

出席股东会次数
次数 次数 出席次数 次数 次数

金玉来 9 9 7 0 0 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在第二届董事会专门委员会中任提名委员会主任委员、审计委员会委员以及战略与ESG委员会委员。报告期内，本人严格遵照法律法规及各专门委员会议事规则履行职责，主动参与独立董事专门会议及所任职各董事会专门委员会的全部会议，逐份研读会议文件资料，对提交审议的各项议案开展审慎、细致的审查与论证，依托自身专业能力为董事会的科学决策、合规决策提供专业意见参考与咨询。基于对议案内容的充分核查与研判，本人对会议中所有不涉及回避表决的议案及相关事项均投出赞成票，报告期内未出现提出异议或弃权的情形。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 3 3

审计委员会会议 5 5

薪酬与考核委员会会议 1 /

战略与ESG委员会会议 4 4

提名委员会会议 2 2

注：“/”代表本人非该专门委员会成员

（三）行使独立董事职权的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董……
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