公告日期：2026-03-31

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-020
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议 √

案

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年 √

度中期分红的议案

5 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 √

2026 年度日常关联交易预计的议案

6 关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 √

年度非独立董事薪酬方案的议案

7 关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年 √

度独立董事薪酬方案的议案

8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 √

伙）担任公司 2026 年度财务报告和内控审计机

构的议案

9 关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案 √

累积投票议案

10.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

10.01 管怀君 √

注：本次股东会还将分别听取三位独立董事的《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。相关决议详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网，指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 公 告 。 上 述 议 案 将 于 本 次 股 东 会 召 开 前 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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