公告日期：2026-03-31

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（范厚明）

作为宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人始终以对全体股东高度负责的态度，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制度，忠实履行独立董事职责，坚守独立、客观、公正的履职底线。本人积极参与公司相关会议，认真审议各项议案，结合自身航运管理专业素养，深入研判公司重大事项的合理性与合规性，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，现将2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人范厚明，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，现任大连海事大学交通运输工程学院（前身为“交通运输管理学院”）教授、博士生导师，宁波远洋运输股份有限公司独立董事。包括公司在内，本人兼任境内上市公司独立董事的数量未超过3家。

本人1984年参加工作，历任煤炭部抚顺煤矿电机厂助理工程师，大连海事大学运输管理系助教、讲师，大连海事大学交通运输管理学院航运管理系主任、副教授、教授，大连海事大学商学院院长、教授、博士生导师。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位
担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会9次、股东会5次。本人始终以勤勉尽责、忠实履职为根本原则，切实履行独立董事的监督与决策辅助职责。董事会会议召开前，本人逐份研读会议资料，系统梳理公司经营发展状况、财务核心数据及相关事项的背景脉络与细节要点，充分做好参会决策的各项准备工作，保障在会议讨论中能够精准提出针对性、建设性的意见建议。本人全程积极出席公司董事会、股东会，认真倾听各位股东的意见与建议，深度参与各项议题的研讨分析，依托自身专业知识与行业实践经验，为公司重大经营决策事项提供合理化参考，全力助推公司持续稳定、健康发展。报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合相关法律法规及公司章程的规定，重大经营事项均按要求履行了完整、必要的审批程序，会议程序及决策内容均合法有效。基于对会议程序合规性、决策内容合理性的充分核查与了解，本人对公司董事会中不涉及回避表决的全部议案及其他相关事项均投出赞成票，报告期内未发生提出异议或弃权的情形。出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席

出席股东会次数
次数 次数 出席次数 次数 次数

范厚明 9 9 7 0 0 5

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人在第二届董事会专门委员会中任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员以及战略与ESG委员会委员。报告期内，本人严格履职，积极参与独立董事专门会议及所任职专门委员会会议，研读文件、审慎审查议案，为董事会科学决策提供专业支持。对无回避表决要求的所有议案及事项，本人均投赞成票，无异议、弃权情况。出席情况如下：

会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 3 3

审计委员会会议 5 5

薪酬与考核委员会会议 1 1

战略与ESG委员会会……
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