公告日期：2026-03-31

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-013
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 30 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子邮件方式
向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，其中 7 名董事现场参会，1 名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁
波远洋运输股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议事前审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将作为报告事项向公司 2025 年年度股东会汇报。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（周亚力）、《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（金玉来）、《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（范厚明）。

（六）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事周亚力先生、金玉来先生、范厚明先生回避了对该议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性情况的专项意见》。
（七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司 2025 年……
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