公告日期：2026-03-31

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规范性文件，按照宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》和《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，2025 年度，
公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）秉持勤勉尽责、恪尽职守的
工作原则，认真履行应尽职责，积极主动开展各项工作，现对 2025 年度履职情
况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为周亚力先生、金玉来
先生、范厚明先生，均为公司独立董事，其中具有专业财务会计知识的独立董事
周亚力先生担任召集人即主任委员。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，各位委员均认真出席所有会议，
积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，所有议案均获审议通过。会
议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第二届董事会审

计委员会第五次 2025 年 1 月 21 日 围绕公司 2024 年度审计工作进行沟通讨论。

会议

审议并通过了 10 项议案：

1.《关于公司 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
2.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》；

第二届董事会审 3.《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估
计委员会第六次 2025 年 3 月 21 日 报告的议案》；

会议 4.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议
案》；

5.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

会议届次 召开日期 会议内容

8.《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度财务报告和内控审计机构的议案》；
9.《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》；
10.《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》。

第二届董事会审 审议并通过了 1 项议案：

计委员会第七次 2025 年 4 月 24 日 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

会议

第二届董事会审 审议并通过了 2 项议案：

计委员会第八次 2025 年 8 月 22 日 1《. 关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
会议 2《. 关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》。

第二届董事会审 审议并通过了 1 项议案：

计委员会第九次 2025 年 10 月 24 日 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

会议

三、2025 年度审计委员会主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认……
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