公告日期：2026-04-03

股票简称：宁波远洋 证券代码：601022
宁波远洋运输股份有限公司

（NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD.）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票
预案

二〇二六年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。

重要提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备向特定对象发行 A 股股票的各项条件。

2、本次向特定对象发行 A 股股票方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过后，根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东会审议通过、尚需获得有权国资审批单位批复、尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

3、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为宁波舟山港和北部湾港，共两名特定对象。其中，宁波舟山港拟认购金额为 547,444,945.56 元，北部湾港拟认购金额为 547,444,945.56 元。宁波舟山港、北部湾港已与公司签订附条件生效的股份认购协议。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票，若按照本次发行拟发行股票数量进行匡算，发行完成后北部湾港将成为公司持股 5%以上（含本数）股东，成为公司关联方，宁波舟山港为公司的控股股东，本次发行构成关联交易。

4、本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为本次发行定价基准日前二十个交易日宁波远洋 A 股股票交易均价（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量）的80%，且不低于发行时最近一期经审计的合并报表每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除息、除权事项的，每股净资产将进行相应调整）。

若宁波远洋在定价基准日前二十个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

根据上述定价原则，公司本次发行价格为人民币 7.53 元/股。

5、本次向特定对象发行的 A 股数量为 145,403,704 股，占发行前股本 11.11%，
不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会注册的数量为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的，则本次向特定对象发行 A 股股票数量将相应调整。

6、本次发行的募集资金总额不超过人民币 109,488.99 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟使用募集

资金金额

1 集装箱船舶购置项目 宁波远洋（新加坡）经航有限 119,400.00 89,180.00

公司

2 集装箱购置项目 宁波远洋或其全资子公司 30,922.91 20,308.99

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。