公告日期：2026-04-03

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-021
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”或“公司”）第二届董
事会第二十次会议于 2026 年 4 月 2 日在宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广
场 39 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 27 日以书面、
电子邮件方式向全体董事会成员发出。

本次会议由公司董事长陈晓峰先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，其中 3 名董事现场参会，5 名董事采用通讯方式参会。公司董事会秘书、高级管理人员、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向特定对
象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项规定和要求。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议事前审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

逐项审议并通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）方案，具体情况如下：

1.发行股票的种类和面值

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00 元。

2.发行方式和发行时间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

3.发行对象和认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

本次发行的发行对象为宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”）、
北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）。发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事张卓波先生回避了对该议案的表决。

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格为 7.53 元/股，为本次发行定价基准日前二十个交易日宁波远洋 A 股股票交易均价（定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日 A股股票交易总量）的 80%，且不低于发行时最近一期经审计的合并报表每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除息、除权事项的，每股净资产将进行相应调整）。

若宁波远洋在定价基准日前二十个交易日内发生因派息、送红股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

如宁波远洋 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权事项，则每股发行价格将相应调整，调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格……
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