公告日期：2026-04-03

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-030
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充
通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 601022 宁波远洋 2026/4/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波舟山港股份有限公司

2. 提案程序说明

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 3 月 31 日公
告了 2025 年年度股东会召开通知，合计持有81%股份的股东宁波舟山港股份有
限公司在2026 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东
会召集人董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于 2026 年 4 月 2 日收到控股股东宁波舟山港股份有限公司的书
面提议，为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，提请公司董事会将公司

于 2026 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等所有十四项议案共同提交公司 2025 年年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 31 日公告的原 2025 年年
度股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日 2026 年 4 月 13 日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中 √

期分红的议案

5 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 √

年度日常关联交易预计的议案

6 关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度 √

非独立董事薪酬方案的议案

7 关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独 √

立董事薪酬方案的议案

8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担 ……
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