公告日期：2026-04-14

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宁波远洋运输股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

宁波远洋运输股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 3
宁波远洋运输股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 5
议案一 关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案...... 8
议案二 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案...... 9
议案三 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 18议案四 关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红的议案...... 20
议案五 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预

计的议案...... 21
议案六 关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立董事薪酬方

案的议案...... 28
议案七 关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立董事薪酬方案的

议案...... 30议案八 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度
财务报告和内控审计机构的议案...... 32
议案九 关于公司申请 2026 年度债务融资额度的议案...... 35
议案十 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案...... 36

议案十一 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 39

议案十二 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 43
议案十三 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分

析报告的议案...... 44
议案十四 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的

议案...... 45议案十五 关于公司与特定对象宁波舟山港股份有限公司签署《附条件生效的股
份认购协议》暨关联交易的议案...... 46议案十六 关于公司与特定对象北部湾港股份有限公司签署《附条件生效的股份
认购协议》暨关联交易的议案...... 47
议案十七 关于公司引进战略投资者北部湾港股份有限公司并签署《附条件生效
的战略合作协议》的议案...... 48
议案十八 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 . 49

议案十九 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案...... 50
议案二十 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填

补措施和相关主体承诺的议案...... 51
议案二十一 关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案...... 52议案二十二 关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案
...... 53议案二十三 关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案 ...... 54
议案二十四 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案...... 56
报告事项一 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案...... 58
报告事项二 公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方

案...... 59

宁波远洋运输股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件以及授权委托书，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东会上发言的股东，需在会议前于会议工作组处领取登记表格，填写后交与会议工作组人员，并由会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。

六、本次会议表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的表决采用按……
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