公告日期：2026-04-21

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-031
债券代码：244543 债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 291

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,093,149,000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.5336

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司副总经理、董事会秘书周佳晶女士出席会议；公司副总经理洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,092,753,800 99.9638 335,200 0.0306 60,000 0.0056

2.议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,092,755,100 99.9639 333,900 0.0305 60,000 0.0056

3.议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,092,669,400 99.9561 417,800 0.0382 61,800 0.0057

4.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施 2026 年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比……
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