公告日期：2026-05-12

证券代码：601026 公司简称：道生天合

道生天合材料科技（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十八日

目 录

道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......1
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......3议案一：关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及
摘要的议案......5
议案二：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......6
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案......13
议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......15
议案五：关于申请 2026 年度综合授信额度的议案......19
议案六：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案......20
议案七：关于确认公司 2025 年度关联交易的议案......22
议案八：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......25议案九：关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理制
度》的议案......27议案十：关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事和高管薪酬
管理制度》的议案......28
议案十一：关于选举董事的议案......29
议案十二：关于选举独立董事的议案......30听取事项：道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（杜烈康先生）......31听取事项：道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（蒋骁先生）......37听取事项：道生天合材料科技（上海）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告（王立先生）......43

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、召开时间：2026 年 5 月 18 日 9点 00 分

二、召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号

三、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他相关人员。

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议议程

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

2、董事会秘书宣读本次股东会会议须知

3、推选计票人、监票人

4、宣读并审议议案

5、与会股东或股东代表就审议议案发言、提问

6、与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

7、统计表决结果

8、宣布股东会表决结果

9、见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

10、与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件

11、主持人宣布现场会议结束

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东发言和提问

股东如要求发言，必须在会前签到处进行登记并提供发言提纲，会议主持人将根据登记的名单和顺序安排发言，每位股东的发言时间一般不超过 3分钟。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题；对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有……
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