公告日期：2026-05-19

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-023
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）
于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立
董事、独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会共由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3
名。

非独立董事：季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生以及职工代表董事陈剑先生。其中季刚先生为公司第三届董事会董事长。

独立董事：闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士。

上述人员任期自股东会审议通过之日起三年，简历详见公司于 2026 年 4 月
23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会换届选举的公告》（2026-016）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

序号 名称 召集人 委员

1 审计委员会 闵诗阳 闵诗阳、刘裕龙、陈剑

2 提名委员会 邓爽 邓爽、闵诗阳、季刚

3 薪酬与考核委员会 刘裕龙 刘裕龙、邓爽、季刚

4 战略与可持续发展委员会 季刚 季刚、姜磊、张婷

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

（一）董事长、总经理：季刚先生

（二）副总经理：姜磊先生、陈翠萍女士、李江伟先生、卜晓丰先生、施永泉先生、吉明磊先生、王文浩先生、张珈堃先生

（三）财务负责人：施永泉先生

（四）董事会秘书：张珈堃先生

（五）证券事务代表：万璐洋女士

（六）内部审计负责人：陈婷女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

四、公司联系方式情况

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-53065580

传真：021-57540688

地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号 1-3 幢

邮箱：investor@techstorm.com

五、公司董事换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，侯昊翔先生、眭悦女士不再担任公司董事，杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司
2026 年 5 月 19 日
附件：

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历

1、季刚先生：1983 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005 年
毕业于东南大学，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 6 月任中国中化集团上海公
司业务经理；2008 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏中联电气股份有限公司董事；
2011 年 12 月至今担任上海易辟电子商务有限公司监事；2012 年 1 月至 2020 年
11 月任弈成新材料科技（上海）有限公司（以下简称“弈成新材”）执行董事；2015 年 12 月至今担任上海易成实业投资集团有限公司（以下简称“易成实业”）
执行董事；2017 年 1 月至 2018 年 6 月任道生天合材料科技（上海）有限（以下
简称“道生有限”）公司董事长、总经理，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任道生有
限董事长，2019 年 3 月至 2020 年 5 月任道生有限董事长、总经理；2020 年 ……
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