公告日期：2026-05-19

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-021
道生天合材料科技（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,166,624

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.5587

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长季刚先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案，议案第 7、8 项关联股东上海易成实业投资集团有限公司、上海桐梵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海桐元企业管理合伙企业（有限合
伙）、衢州市桐新企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人。

2、 董事会秘书列席会议，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 353,010,524 99.9557 113,800 0.0322 42,300 0.0121

2、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 352,981,324 99.9475 144,200 0.0408 41,100 0.0117

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 353,010,624 99.9558 115,800 0.0327 40,200 0.0115

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 352,988,724 99.9496 135,500 0.0383 ……
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