公告日期：2026-04-23

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-016
道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《道生天合材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会由 9 名董事组
成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。现将相关情况公
告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名季刚先生、姜磊先生、张婷女士、施永泉先生、金贵松先生为公司第三届董事会非独立董事；提名闵诗阳先生、刘裕龙先生、邓爽女士为公司第三届董事会独立董事。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第三届董事会非独立董事和独立董事。公司第三届董事任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事陈剑先生共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为各董事候选人的任职条件、教育背景及工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。
其中，3 名独立董事候选人的任职资格和独立性符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所必需的专业知识、工作经验和能力。公司 3 名独立董事候选人均已参加相关培训并取得上海证券交易所认可的培训证明，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人相关材料，并已取得上海证券交易所无异议的审核意见。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附件：

非独立董事候选人简历

1、季刚先生：1983 年 10 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2005
年毕业于东南大学，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 6 月任中国中化集团上
海公司业务经理；2008 年 7 月至 2011 年 11 月任江苏中联电气股份有限公司董
事；2011 年 12 月至今担任上海易辟电子商务有限公司监事；2012 年 1 月至
2020 年 11 月任弈成新材执行董事；2015 年 12 月至今担任易成实业执行董事；
2017 年 1 月至 2018 年 6 月任道生天合材料科技(上海)有限公司（以下简称

“道生有限”）董事长、总经理，2018 年 7 月至 2019 年 3 月任道生有限董事
长，2019 年 3 月至 2020 年 5 月任道生有限董事长、总经理；2020 年 5 月至今
任公司董事长、总经理。

季刚先生间接持有公司 26.4832%的股份，与张婷女士共同构成公司实际控制人，除此以外与其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

2、姜磊先生：1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年
毕业于巴黎高等电子与电工技术工程师学院，硕士研究生学历。2009 年 9 月至
2013 年 1 月任上海贝尔股份有限公司高级项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。