公告日期：2026-04-23

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-008
道生天合材料科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 22 日在公司以现场结合
通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达全体董
事。本次会议由董事长季刚先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，该报告真实、准确、完整地反映了公司在 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于报出 2025 年度审计报告的议案》

状况、经营成果及现金流量，全体董事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

为保障公司及股东合法权益，促进公司持续健康发展，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会认真落实股东会各项决议，勤勉履职，积极推进各项工作，有效保障公司稳健运营。经审议，董事会一致同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

4、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

总经理季刚先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理 2025 年度的工作情况。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
董事会认为公司审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作规则》的规定，勤勉尽责，充分发挥监督审查职能，切实履行了审计委员会的各项职责以及承接的监事会职责。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，始终坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地完成了年度财务报告及内部控制审计工作，出具的审计报告内容客观、信息完整。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

董事会认为，审计委员会在 2025 年度认真履行了对会计师事务所的监督职责，通过对会计师事务所资质审查、审计计划沟通、审计过程跟踪、审计结果评估等环节的全程监督，有效保障了年度审计工作的顺利开展和审计质量。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

8、审议并通过《关于<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
经核查，董事会认为公司独立董事杜烈康先生、蒋骁先生、王立先生符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性……
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