公告日期：2026-04-23

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（蒋骁先生）

作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度履职期间，严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》与《公司独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事职责。本人积极出席董事会及各专门委员会会议，持续了解公司的实际经营状况与业务进展，结合自身专业背景提出建设性意见，全面、审慎地审议各项议案，以切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事任职情况

蒋骁先生：1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年9月毕业于荷兰商学院，博士研究生学历。2012年3月至 2024年7月任上海东洲资产评估有限公司董事、执行总裁；2016年4月至2022年4月任安琪酵母股份有限公司独立董事；2016年12月至2022年2月任武汉微创光电股份有限公司独立董事，2017年11月至2021年7月任上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事；2018年2月至2021年9月任上海漱圣企业管理事务所执行合伙人；2020年9月至今任浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今任金杯汽车股份有限公司董事；2024年2月至今任天风证券股份有限公司独立董事；2024年6月至今任上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今任金证（上海）资产评估有限公司董事长；2020年5月至今任公司独立董事。

本人在任期间在专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会委员（召集
人）、提名委员会委员、审计委员会委员。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的任职条件及独立性要求，能够确保独立、客观地行使职权，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会会议的情况

报告期内，公司共召开13次董事会、3次股东会，本人均亲自出席会议，具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参加 以通讯方式 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席次数
董事会次数 参加次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

13 13 13 0 0 否 3次

2、出席董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会会议召集人，主持并参加了会议，并对公司董事、高级管理人员领取薪酬的情况发表了同意的意见。
3、出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自参加了会议并就相关议案进行了认真审阅，与管理层积极沟通咨询，在独立、客观、审慎的前提下发表了意见，审议情况如下：

日期 届次 独立董事专门会议审议事项 意见
类型

第二届董事会独立 1、关于审议公司2024年度利润分配预案的议案

2025/2/25 董事专门会议2025 2、关于公司续聘2025年度审计机构的议案 同意
年第一次会议 3、关于预计公司2025年度对外担保额度的议案

4、关于确认公司2024年度关联交易的议案

5、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

4、行使独立董事职权的……
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