公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于道生天合材料科技（上海）股份有限公司

预计2026年度日常关联交易的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对道生天合预计2026年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.专门委员会前置审议情况

本次《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2.董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
上述议案。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.股东会审议权限

根据《公司章程》及相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

预计金额与

关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 实际发生金

计金额 际发生金额 额差异较大

的原因

向关联人采购 溧阳材生复合材料技 1,000 95.32

商品 术有限公司

向关联人采购 吉林国兴道生科技有 1,800 132.30

加工劳务 限公司

溧阳材生复合材料技 2,000 1648.68

术有限公司 主要受宏观

市场环境影

向关联人销售 吉林国兴道生科技有 6,800 914.24 响，公司根据

产品、商品 限公司 实际业务推

进情况调整

安徽和力复合材料科 1,000 0.00

技有限公司

其他（配方使 吉林国兴道生科技有 500 343.12

用费） 限公司

合计 ……
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