公告日期：2026-04-23

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行了相应的职责，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第二届董事会审计委员会由杜烈康先生、蒋骁先生和侯昊翔先生组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由会计专业人士杜烈康先生担任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，公司于 2025 年 6
月 14 日召开董事会，对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事张婷
女士不再担任审计委员会委员，由董事侯昊翔先生接任；2025 年 7 月 4 日，公
司完成取消监事会的相关工作，由董事会审计委员会行使监事会职权。

二、召开会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议并发表了意见，会议
的召集、召开与表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

会议时间 届次 议案 决议结果

1、关于审议《道生天合材料科技（上海）

股份有限公司审计报告及财务报表（2024

年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止）》的

第二届董事会审 议案 所有议案
2025/3/7 计委员会 2025 年 2、关于审议公司 2024 年度利润分配预案的 全票通过
第一次会议 议案

3、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

4、道生天合材料科技（上海）股份有限公

司 2024 年度内部控制评价报告

5、关于预计公司 2025 年度对外担保额度的

议案

6、关于使用部分暂时闲置自有资金进行现

金管理的议案

7、关于确认公司 2024 年度关联交易的议案

8、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的

议案

第二届董事会审 1、关于审议《道生天合材料科技（上海）

2025/5/25 计委员会 2025 年 股份有限公司审计报告及财务报表（2025 所有议案
第二次会议 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日止）》的议 全票通过
案

1、关于审议《道生天合材料科技（上海）

第二届董事会审 股份有限公司审计报告及财务报表（2025 所有议案
2025/8/18 计委员会 2025 年 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止）》的议 全票通过
第三次会议 案

2、关于提名公司内部审计负责人的议案

1、关于豁免公司第二届董事会审计委员会

第二届董事会审 2025 年第四次会议通知期限的议案 所有议案
2025/10/11 计委员会 2025 年 2、关于审议《道生天合材料科技（上海） 全票通过
第四次会议 股份有限公……
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