公告日期：2026-04-23

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-014
道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易系公司的日常经营需要，以市场价格为基础协商定价，不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.专门委员会前置审议情况

本次《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前，已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

2.董事会审议及表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了
上述议案。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.股东会审议权限

根据《公司章程》及相关规定，本次预计 2026 年度日常关联交易的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额
计金额 际发生金额 差异较大的原因

向关联人采购商品 溧阳材生复合材料技 1,000 95.32

术有限公司

向关联人采购加工劳务 吉林国兴道生科技有 1,800 132.30

限公司

溧阳材生复合材料技 2,000 1648.68

术有限公司

主要受宏观市场环境影
向关联人销售产品、商品 吉林国兴道生科技有 6,800 914.24 响，公司根据实际业务推
限公司 进情况调整

安徽和力复合材料科 1,000 0.00

技有限公司

其他（配方使用费） 吉林国兴道生科技有 500 343.12

限公司

合计 13,100 3,133.66

（三）2026年度预计日常关联交易类别与金额

单位：万元

预计2027年 本年年初至

关联交 1-4月 3月末与关 上年实际 占同类业务比例 本次预计金额与上年
易类别 关联人 本次预计金额 （2026年年 联人累计已 发生金额 （％） 实际发生金额差异较……
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