公告日期：2026-04-28

证券代码：601026 证券简称：道生天合 公告编号：2026-019

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 9：00

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司 √

2025 年年度报告》及摘要的议案

2 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于申请 2026 年度综合授信额度的议案 √

6 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

7 关于确认公司 2025 年度关联交易的议案 √

8 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度 √

薪酬方案的议案

9 关于修订《道生天合材料科技（上海）股份有限 √

公司募集资金管理制度》的议案

10 关于制定《道生天合材料科技（上海）股份有限 √

公司董事和高管薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

11.01 选举季刚先生为第三届董事会非独立董事 √

11.02 选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事 √

11.03 选举张婷女士为第三届董事会非独立董事 √

11.04 选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事 √

11.05 选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事 √

12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

12.01 选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事 √

12.02 选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事 √

12.03 选举邓爽女士为第三届董……
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