公告日期：2026-02-13

中信证券股份有限公司

关于

广州环投永兴集团股份有限公司

2026 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

公司于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年度独立董事专门会议第一次会议，以
3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》。独立董事专门会议认为：公司依据 2025 年日常交易情况及 2026 年生产经营计划对 2026 年度日常关联交易进行了预计，关联交易均为公司及公司子公司正常生产经营所需，具有合理性，交易遵循公开、公平、公正原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，以 4 票同意、0 票
弃权、0 票反对审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪球先生、祝晓峰女士、吴宁先生回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内容 2025 年预 2025 年实际
类别 计金额 发生额

广州产业投资控股集团有限公司 购买燃气等 1,100 1,636.79
向关联人 及其下属企业
购买原材 广州环保投资集团有限公司及其

料、燃料 下属企业 购买原材料、设备等 100 /
和动力 小计

- 1,200 1,636.79

广州环投环境服务有限公司及其 飞灰固化物填埋、存量垃 10,500 9,600.39
下属企业 圾开挖等服务

广州环投环境集团有限公司及其 飞灰固化物运输、存量垃

下属企业 圾运输、医疗废物收运、 12,000 9,244.32
接受关联 绿化、保洁等服务

人提供的 广州环保投资集团有限公司及其 物业水电、车辆维修等服

服务 下属企业 务 400 852.92

广州产业投资控股集团有限公司 设备维修、咨询等服务 300 /
及其下属企业

小计 - 23,200 19,697.63

广州环投环境集团有限公司及其 提供垃圾处理等服务 600 1,599.47
下属企业

广州环保投资集团有限公司及其 提供垃圾处理、设备维护 200 450.61
向关联人 下属……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。