公告日期：2026-03-28

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-007
广州环投永兴集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.63元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2025年12月31日，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为88,305.71万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.63元（含税），以截止至2025年12月31日的公司总股本90,000.00万股计算，以此计算拟派发现金红利合计56,700.00万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.89%。本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市不满三个完整会计年度，最近三个会计年度计算口径仅体现2024-2025年数据，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 567,000,000.00 540,000,000.00 /

回购注销总额（元） 0 0 /

归属于上市公司股东的净利润（元） 860,545,342.12 820,574,445.66 /

本年度末母公司报表未分配利润（元） 883,057,068.31

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,107,000,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 840,559,893.89

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 1,107,000,000.00
总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 否
总额是否低于5000万元

现金分红比例（%） 131.70%

现金分红比例是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
的情形

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每股派发现金红利0.63元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示及情况说明

本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

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