公告日期：2026-03-28

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（谢军）

2025年，本人作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授，现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司（股票代码：300221.SZ）独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司（股票代码：301332.SZ）独立董事。2022年3月起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年，公司共召开4次股东会、7次董事会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东会情况 参加董事会情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
出席股东会次数 加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数

4 7 7 2 0 0 否

2025年，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会。本人担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；现担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2025年，本人出席相关会议情况如下：

会议类别 2025 年召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

提名委员会 2 2 2 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，对公司内部控制和财务报告编制等予以重点关注，发挥监督作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参加公司与中小股东沟通的各类活动，其中参加股东会4次、业绩说明会3次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（五）与公司沟通及现场考察情况

2025年，本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司现场调研，对公司的生产经营情况进行实地考察了解。

（六）公司配合独立董事工作情况

在履行职责过程中，公司董事及高级管理人员等相关人员通过当面、电话、邮件等方式与本人沟通公司各项重大事项的进展情况。同时公司积极配合本人行使职权，提供必要的工作条件，给予充分的知情权和表达……
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