公告日期：2026-03-28

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会及第二届董事会第一次会议，完成了第二届董事会董事及各专门委员会成员的换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会由谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事谢军先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

2025年8月25日公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，取消了公司监事会并由审计委员会履行监事会职责。

二、审计委员会召开情况

2025年度，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议情况

第一届审计委员会 2025/3/27 审议并通过了《关于〈公司2024年年度报告（全文及摘要）〉
第十五次会议 的议案》

会议届次 召开时间 审议情况

审议并通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的
议案》

审议并通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务
预算的议案》

审议并通过了《公司审计委员会对中职信会计师事务所履行
监督职责情况的报告》

审议并通过了《公司2024年度审计委员会履职工作报告》

审议并通过了《公司2024年内部审计工作报告及2025年内部
审计工作计划》

第一届审计委员会 2025/4/25 审议并通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

第十六次会议

审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

第二届审计委员会 2025/8/25 审议并通过了《关于永兴股份2025年半年度报告及其摘要的
第一次会议 议案》

审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价工作方案的
议案》

第二届审计委员会 审议并通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
第二次会议 2025/10/28

审议并通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

三、2025年度审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中职信会计师事务所”）是公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。审计委员会对中职信会计师事务所进行了严格审查，认为中职信会计师事务所具备相关资质和职业能力，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

2025年10月，结合公司实际需要，审计委员会对中职信会计师事务所的专业知识、投资者保护能力、独立性、诚信记录等进行了充分评估，认可中职信会计师事务所的能力、经验及独立审计精神，同意公司续聘中职信会计师事务所担任
公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）监督及评估内部审计工作

2025年度，公司审计委员会认真审阅了《公司2024年内部审计工作报告及2025年……
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