公告日期：2026-03-28

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孔祥婷）

2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2025年董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。本人担任广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事至2025年8月25日止，现将本人2025年度任期内（2025年1月1日至2025年8月25日，下同）履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

孔祥婷，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中山大学管理学院副研究员，现任中山大学管理学院副教授、广东万里马实业股份有限公司（股票代码：300591.SZ）独立董事。2022年3月起担任公司第一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

在本人2025年任期内，公司共召开3次股东会、5次董事会，作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加股东会情况 参加董事会情况

本年应参 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
出席股东会次数 加董事会 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
次数

2 5 5 2 0 0 否

2025年，本人出席了公司召开的所有董事会会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权、回避的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，对各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，独立、客观地行使表决权，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确意见。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG委员会四个专门委员会。本人担任公司第一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在本人2025年任期内，出席相关会议情况如下：

会议类别 召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 2 2 2 0

薪酬与考核委员会 1 1 1 0

提名委员会 1 1 1 0

独立董事专门会议 2 2 2 0

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025年，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其客观性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极参加公司与中小股东沟通的各类活动，其中参加股东会2次，就中小股东关心的问题与公司及中小股东充分交流，为维护上市公司中小股东利益做出努力。

（五）与公司沟通及现场考察情况

2025年，本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场工作，对公司重大事项进行深入了解与讨论，全年现场工作时间符合
相关要求。在任职期间多次到公司下属子公司现场调研，对公司的生产……
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