公告日期：2026-03-28

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-006
广州环投永兴集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2026年3月16日以电子邮件方式发出，并于2026年3月27日以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年年度报告（全文及摘要），报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。
本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

本议案经第二届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》要求，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案关联董事谈强先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

其中公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2026年3月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营及业务发展资金需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向金融机构申请不超过364亿元的综合授信额度，有效期自……
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