公告日期：2026-04-10

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月二十一日

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所执业律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

五、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

广州环投永兴集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30

（二）现场会议地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2 栋（广
州市第六资源热力电厂）会议室

（三）网络投票的系统、起止时间和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，2026 年 4 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票时间为 2026 年 4 月 21
日 9:15-15:00。

二、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

（二）推举计票人、监票人

（三）审议会议议案：

1.关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》的议案；

3.关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案；

4.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；

5.关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；

6.关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案；

7.关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

8.关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。

（四）听取《2025 年度独立董事述职报告》

（五）股东发言、提问以及解答

（六）现场投票表决

（七）休会、表决结果统计

（八）复会、监票人宣布表决结果

（九）宣读股东会决议

（十）宣读见证意见

（十一）股东会决议和会议记录签署

（十二）主持人宣布会议结束

议案 1

关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见附件。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东审议。

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