公告日期：2026-04-22

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2026-011
广州环投永兴集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二）股东会召开的地点：广州市增城区仙村镇沙滘村沙滘工业路 3 号 2
栋（广州市第六资源热力电厂）会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 303

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 763,838,335

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 84.8709

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，本次股东会由董事长张雪球先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事祝晓峰女士因公务未能出席。

2、董事会秘书李三军先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 763,473,435 99.9522 330,700 0.0432 34,200 0.0046

2、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 763,472,935 99.9521 330,700 0.0432 34,700 0.0047

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 760,664,437 99.5844 3,009,698 0.3940 164,200 0.0216
4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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