公告日期：2026-05-12

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2026-13

第一拖拉机股份有限公司

关于召开2025年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年度股东周年大会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 2 日至2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度经审计财务报告 √

3 公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 公司 2026 年中期利润分配授权的议案 √

5 关于聘任公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案 √

6 关于制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 28 日召开的公司第十届
董事会第三次、第四次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于
2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。