公告日期：2026-05-14

2025 年度股东周年大会

会议资料

2026 年 6 月

目录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、会议议案......4

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）2025 年度股东周年大会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应
于 2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 2:00-2:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 6 月 2 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 6 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30

下午 13:00-15:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
会议议程：

序号 会议事项

一 宣布会议开始

二 推选计票人、监票人

三 审议议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告

2 公司 2025 年度经审计财务报告

3 公司 2025 年度利润分配方案的议案

4 公司 2026 年中期利润分配授权的议案

5 关于聘任公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

6 关于制定《一拖股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案

四 独立董事述职

五 股东或股东代表提问

六 记名投票表决所有议案，统计现场表决结果

七 现场会议休会，等待网络投票结果

八 宣布本次会议表决结果及本次会议决议

九 律师宣读见证意见

十 会议结束

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2025 年度股东周年大会议案一
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2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》、公司上市地监管规则和公司《章程》相关规定，切实履行“定战略、作决策、防风险”职责，持续完善公司治理，有力推动公司实现高质量发展。具体情况如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，面对国内农机行业整体下行、市场竞争加剧的复杂形势，公司董事会与经营层和全体员工一道，坚定信心、攻坚克难，积极应对挑战，在深耕国内外市场的同时，持续强化科技创新，扎实推进高端制造能力与数智化转型，深化企业改革，企业总体保持平稳发展态势。报告期内，公司实现营业收入 108.23 亿元，归属于母公司股东的净利润 8.12 亿元。

二、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会紧紧围绕“科学、理性、高效”的建设目标，持续完善中国特色现代企业制度，立足核心职责，切实推动公司治理效能稳步提升。

(一)持续完善中国特色现代企业制度

1.全面落实监事会改革工作部署

公司积极落实监事会改革要求，根据新《公司法》及国资监管规定，于 2025 年8 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》，并经股东会审议批准。本次改革取消监事会，将原监事会相关监督职责整合至董事会审计委员会，构建了协同高效的监督机制，进一步明确了各治理主体的权责边界。

2.……
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