公告日期：2026-06-03

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号:临2026-15

第一拖拉机股份有限公司

2025年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 253

其中：A 股股东人数 252

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 644,456,227

其中：A 股股东持有股份总数 564,852,835

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,603,392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.35
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.27

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.08

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章 程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,476,135 87.434 1,343,400 0.209 33,300 0.005

H 股 77,856,392 12.081 0 0 1,747,000 0.271

普通股合计： 641,332,527 99.515 1,343,400 0.209 1,780,300 0.276

2、 议案名称：公司 2025 年度经审计财务报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 563,477,635 87.435 1,348,800 0.209 26,400 0.004

H 股 77,856,392 12.081 0 0 1,747,000 0.271

普通股合计： 641,334,027 99.516 1,348,800 0.209 1,773,400 0.275
3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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