公告日期：2025-06-11

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2025-28

第一拖拉机股份有限公司

2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会

及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 405

其中：A 股股东人数 403

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 607,958,719

其中：A 股股东持有股份总数 554,538,934

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 53,419,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.10

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.35

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.75

2. 2025 年第一次 A 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数 403

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,538,934

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 75.79
权股份总数的比例（%）
3. 2025 年第一次 H 股类别股东会议：

1、出席会议的股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,419,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 13.63
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，魏涛董事因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，杨郁监事、谷爱琴监事因公务出差未能出席本
次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人
员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2024 年度股东周年大会非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 553,806,233 91.092 631,701 0.104 101,000 0.017

H 股 53,418,945 8.787 0 0.000 840 0.000

普通股合计： 607,225,178 99.879 631,701 0.104 101,840 0.017

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。