公告日期：2025-06-21

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-30

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十六次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 6 月 20 日以现场结合视频方式召开。会议通知已于
2025 年 6 月 18 日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长赵维林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

（一）《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案》
董事会同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设重柴生产线包括缸体缸盖加工线、装配线、热试线等技术改造项目，本项目计划建设工期为 1 年，项目总投资人民币 15,920 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）《关于涂装线技术改造项目的议案》

董事会同意公司以自有资金投资建设覆盖件涂装线技术改造项目，本项目计划建设工期为18个月，项目总投资人民币7,350万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（三）《关于制定公司<境外佣金管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

第一拖拉机股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

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