公告日期：2025-11-20

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－43
第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次会议（以
下简称本次会议）于 2025 年 11 月 19 日以视频方式召开，会议通知已于 2025
年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.同意提名赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.同意提名魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意提名方宪法先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.同意提名杨建辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.同意提名孙峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

1.同意提名王书茂先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.同意提名徐立友先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.同意提名黄绮汶女士为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或学习证明。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

公司参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况及相关内部制度规定，拟定第十届董事会董事薪酬方案。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵维林、魏涛、方宪法、
杨建辉、王书茂、徐立友、黄绮汶回避表决，因有权表决董事不足三人，本议案
直接提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬委员会 2025 年第二次会议审议本议案，全体委员回避表决。

（四）《关于为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》

同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事责任保险。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于对一拖国际经济贸易有限公司增资的议案》

同意公司以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资 2.8 亿元，增资完成后，一拖国际经济贸易有限公司仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（六）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司 2025 年第三次临时股东会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：第十届董事会董事候选人简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会
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