公告日期：2026-03-27

第一拖拉机股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

黄绮汶

本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

黄绮汶女士 - 1988 年 7 月出生，会计学工商管理、法律学士，
香港会计及财务汇报局执业会计师、注册会计师，注册 ESG 分析师。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会。现任本公司独立董事，董事会审计委员会主席、提名委员会委员、战略投资及可持续发展委员会委员，目前还兼任上邦永晋咨询有限公司总监，深圳传音控股股份有限公司（688036.SH）、龙迅半导体（合肥）股份有限公司（688486.SH）独立董事。

2.不存在影响独立性情况的说明

本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。报告期内，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易
所有限公司证券上市规则》等法律法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司董事会及专门委员会、股东会、独立董事专门会议，在各项会议召开前，主动获取相应决策所需的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨论，凭借在会计、ESG 管理等方面的专业知识与经验，提出合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

1.出席董事会、列席股东会情况

董事会 股东会

独立董事姓名 实际出席 委托出席 缺席次

应出席次数 次数 次数 数 列席次数

黄绮汶 11 11 0 0 6（含类别）

本人对董事会会议审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。2025 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各类重大决策事项均履行了相关审批程序，未发现违反法律法规的情况；2025 年度，公司股东会召集召开均合法有效，各项议案均获审议通过，未发生损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

独立董事姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数

黄绮汶 4 4 2 2 1 1

注：本人 2025 年 12 月 16 日当选为战略投资及可持续发展委员会委员，当日至年底期
间未召开会议。

2025 年 4 月 10 日，本人当选公司董事会审计委员会主席及提名
委员会委员，并出席了历次董事会专门委员会和独立董事专门会议。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，对专门委员会和独立董事专门会议各项议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。

任职期间，本人主持召开 4 次董事会审计委员会，审议了定期报告、内部审计工作报告、聘任公司财务总监等事项，同意提交董事会审议；参加 2 次提名委员会，对董事候选人、高级管理人员候选人及其任职资格进行审核，同意提交董事会审议；独立董事专门会议共召开 1 次会议，审议了提高 2025 年日常关联交易金额上限事项，同意提交董事会审议。

3.行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使提议召开董事会或临时股东会、独立聘请中介机构、公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

4.与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为审计委……
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