公告日期：2026-03-27

第一拖拉机股份有限公司

独立董事2025 年度述职报告

徐立友

本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐立友先生 - 1974 年 12 月出生，工学博士，教授、博士生导
师。徐先生现任本公司独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员，河南科技大学车辆与交通工程学院院长，智能农业动力装备全国重点实验室副主任，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。徐先生还兼任中国农业机械学会理事，中国汽车工程学会理事，中国农业机械学会拖拉机分会副主任委员，中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员等职务。

2.不存在影响独立性情况的说明

本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。报告期内，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规对独立董事独立性的要求，不

存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司董事会及专门委员会、股东会、独
立董事专门会议，在各项会议召开前，主动获取相应决策所需的情况
和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各
项议案的讨论，凭借在农机、车辆行业方面的专业知识与经验，提出
合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科学决策发挥
积极作用。

1.出席董事会、列席股东会情况

董事会 股东会

独立董事姓名 实际出席 委托出席 缺席次

应出席次数 次数 次数 数 列席次数

徐立友 11 11 0 0 6（含类别）

本人对董事会会议审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权
的情况。2025 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各
类重大决策事项均履行了相关审批程序，未发现违反法律法规的情况；
2025 年度，公司股东会召集召开均合法有效，各项议案均获审议通
过，未发生损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬委员会 战略投资及可持续 独立董事专门会议
独立董事 发展委员会

姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 席次数 次数 次数 次数 次数

徐立友 6 6 2 2 5 5 1 1

注：本人 2025 年 12 月 16 日当选为提名委员会主席及薪酬委员会委员，并不再担任薪

酬委员会主席、战略投资及可持续发展委员会委员，当日至年底期间未召开专门委员会

会议。

2025 年，本人担任公司董事会薪酬委员会主席、审计委员会委员、战略投资及可持续发展委员会委员，并出席了历次董事会专门委员会和独立董事专门会议。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，对专门委员会和独立董事专门会议各项议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。

报告期内，本人主持召开 2 次薪酬委员会，审议了公司企业负责人 2024 年薪酬绩效考核情况、公司第十届董事会董事薪酬方案等事项；出席 4 次审计委员会，审议了定期报告、内部审计工作报告、聘任公司财务总监等事项，同意提交董事会审议；出席 5 次战略投资及可持续发展委员会，审议了公司《2024 年度环境、社会和治理报……
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