公告日期：2026-03-27

第一拖拉机股份有限公司

独立董事2025 年度述职报告

薛立品

本人作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况

薛立品先生 - 1963 年 11 月出生，为香港会计师公会资深会员
及英国特许会计师公会资深会员。2025 年 4 月 9 日，因任期届满且
连续任期满六年，本人不再担任公司独立董事。本人现任北京汽车股份有限公司（1958.HK）独立非执行董事，审计委员会主任、薪酬委员会委员。本人毕业于香港浸会大学，获颁工商管理学士（优良）及工商管理硕士学位。本人曾就职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所，并曾在天能动力国际有限公司（819.HK）等多家港股上市公司任高层管理职务，拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。

2.不存在影响独立性情况的说明

在 2025 年担任公司独立董事期间，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及联交所《上市规则》有关独立性任职要求。

二、独立董事年度履职情况

任职期内，本人积极参加公司董事会及专门委员会、股东会，在各项会议召开前，主动获取相应决策所需的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况。会议中积极参与各项议案的讨论，凭借在财务及会计管理方面的专业知识与经验，提出合理化建议，并就相关议题发表意见，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

1.出席董事会、列席股东会情况

2025 年，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，进行了事先审议并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席相关会议的情况如下：

董事会 股东会

独立董事姓名 实际出席 委托出席 缺席次

应出席次数 次数 次数 数 列席次数

薛立品 3 3 0 0 1

本人对董事会会议审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权
的情况。2025 年任职期间，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，各类重大决策事项均履行了相关审批程序，未发现违反法律法规的情况；公司股东会召集召开均合法有效，各项议案均获审议通过，未发生损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

2.出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年 4 月 9 日前，本人担任公司第九届董事会审计委员会主
席、提名委员会委员、薪酬委员会委员，并出席了历次董事会专门委员会会议。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行独立董事职责，对专门委员会各项议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。

在 2025 年任职期间，本人主持召开 2 次董事会审计委员会，审
议了会计政策变更、定期报告、内部控制评价报告、聘任公司财务及内控审计机构等事项，听取审计师关于 2024 年报编制工作计划及财务报告审计工作安排，积极与公司管理层、内审部门、财务部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，充分发挥审计委员会监督审查作用。在董事会审议公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告时，本人代表审计委员会就 2024 年度履职情况进行了汇报。任职期间出席 1 次提名委员会，对非独立董事候选人及其任职资格进行审核，同意提交董事会审议。期间未召开薪酬委员会及独立董
事专门会议。具体情况如下：

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